BTC Anomaly Lens 🔍

비트코인 거래 이상 탐지 도구 - 블록체인 포렌식 시스템

📋 주요 기능

🔍 이상 탐지 기능

• 거래 간격 이상: 60초 미만 연속 트랜잭션 탐지
• 금액 이상: IQR 기반 이상치 탐지
• 주소 반복: 동일 주소 반복 사용 탐지
• 시계열 이상: 비정상적인 시간 간격 탐지
• 블랙리스트 매칭: 알려진 위험 주소 탐지

🆕 추가된 기능 (교수님 피드백 반영)

• 믹서(Mixer) 탐지: Wasabi, Samourai, JoinMarket 등
• 크로스체인 브릿지 탐지: WBTC, RenVM, Multichain 등
• 통합 세탁 의심도 분석: 종합적인 위험도 평가

🏦 🆕 거래소 패턴 분석 (NEW!)

• AI 기반 거래소 식별: 엔트로피, 금액 패턴, 시간 패턴 분석
• 거래소별 특징 매칭: Binance, Upbit, Coinbase, OKX 등 13개 거래소
• 실시간 패턴 분석: 금액 분산, 시간대별 활동, 주소 형식 분석
• 신뢰도 평가: High/Medium/Low 신뢰도로 거래소 매칭 정확도 표시

📊 데이터 출처

믹서 주소 출처

• Chainalysis 2023 Report: Wasabi Wallet 관련 주소
• Elliptic 2023 Report: Samourai Wallet 관련 주소
• TRM Labs 2023 Report: JoinMarket 관련 주소
• CipherTrace 2023 Report: 기타 알려진 믹서 주소

브릿지 주소 출처

• WBTC Official: https://wbtc.network/
• RenVM Official: https://renproject.io/
• Multichain Official: https://multichain.org/
• Binance Official: https://www.binance.com/en/bridge
• Coinbase Official: https://www.coinbase.com/bridge
• DeFi Pulse: https://defipulse.com/
• DeFi Llama: https://defillama.com/

블록체인 분석 기업 출처

• Chainalysis: https://www.chainalysis.com/reports/
• Elliptic: https://www.elliptic.co/insights/
• TRM Labs: https://www.trmlabs.com/insights/
• CipherTrace: https://ciphertrace.com/insights/

거래소 패턴 분석 출처

• 실제 거래소 주소: Chainalysis, OKLink, Etherscan, 각 거래소 공식 문서
• 패턴 분석 알고리즘: 정보 이론 기반 엔트로피 계산, 시계열 분석, 금액 분산 패턴
• 거래소별 특징: 시간대별 활동, 주소 형식 선호도, 거래량 패턴 분석

🚀 설치 및 실행

# 의존성 설치
pip install -r requirements.txt

# 앱 실행
streamlit run app.py

📈 사용 예시

대표적인 비트코인 주소들

거래소 주소:

• 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa (Satoshi의 Genesis 블록 주소)
• 3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy (Binance 핫월렛)
• 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r (Upbit 핫월렛)
• 3QCzvfL4ZRvmJFiWWBVwxfdaNBT8EtxB5y (Coinbase 핫월렛)

믹서 주소:

• bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh (Wasabi Wallet)
• 1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2 (JoinMarket)

브릿지 주소:

• 3Kzh9qAqXWxQ9P3nLjY2GKmGypFMQ5rHMs (RenVM Bridge)
• 1FzWLkAahHooV3TzLvzv2YnuKFj3fx4m6B (Binance Bridge)

테스트용 주소:

• bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh (일반 사용자)

🔧 기술 스택

• Frontend: Streamlit
• Data Processing: Pandas, NumPy
• Visualization: Plotly
• Blockchain API: BlockCypher, Mempool.space
• Risk Detection: Custom algorithms

📝 라이선스

이 프로젝트는 교육 및 연구 목적으로 개발되었습니다.

⚠️ 면책 조항

이 도구는 블록체인 포렌식 연구 목적으로 개발되었으며, 실제 법적 조사나 규제 목적으로 사용하기 전에 전문가의 검토가 필요합니다. 모든 주소 데이터는 공신력 있는 출처에서 수집되었으나, 지속적인 업데이트가 필요합니다.